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Estados Unidos / Santo Domingo.– Una ciudadana dominicana identificada como Damaris Beltré fue acusada por autoridades federales de Estados Unidos de provocar casi 12 millones de dólares en pérdidas al Servicio de Impuestos Internos (IRS) mediante un esquema de fraude con declaraciones de impuestos que operó durante años.
Según el informe oficial, Beltré dirigía un supuesto negocio de preparación de taxes en el que, de manera sistemática, alteraba, manipulaba o fabricaba datos para que sus clientes recibieran reembolsos inflados —en algunos casos, completamente fraudulentos— y, a cambio, cobraba fuertes sumas por “gestionar” los reembolsos.
🔍 Agente infiltrado descubrió el esquema
Las autoridades comenzaron a seguir los pasos de Beltré luego de notar patrones irregulares: muchos de sus clientes recibían devoluciones anormalmente altas en comparación con contribuyentes con perfiles similares.
Para confirmar el fraude, el IRS envió un agente encubierto como cliente.
El resultado fue contundente:
- El infiltrado solo debía recibir 5 dólares de reembolso real.
- Sin embargo, el formulario preparado por Beltré le generó un reembolso fraudulento de 14,000 dólares.
- Por esa gestión, la imputada cobró US$2,200.
Este hallazgo confirmó que el negocio operaba alterando créditos fiscales y fabricando deducciones inexistentes.
🏘️ Huyó a República Dominicana y adquirió propiedades
Tras percatarse de que estaba bajo investigación, la mujer abandonó Estados Unidos y viajó a República Dominicana, donde adquirió varias propiedades:
- Una casa valorada en aproximadamente US$22,000.
- Otra propiedad estimada en US$16,000.
Fuentes comunitarias señalan que Beltré también manejaba dos negocios adicionales y una botánica llamada “San Miguel”, la cual habría quedado abandonada tras su partida.
Casi 12 millones en pérdidas y cargos federales
El IRS estima que el esquema provocó pérdidas cercanas a los US$12 millones al sistema fiscal estadounidense.
El caso incluye presuntos delitos de:
- Fraude electrónico
- Presentación de declaraciones falsas
- Conspiración para cometer fraude fiscal
- Robo de fondos públicos
Las autoridades continúan ampliando la investigación para determinar si existen otros cómplices o si recibió apoyo interno o externo para procesar las declaraciones falsas.
