La Policía Nacional mantiene activa la búsqueda de Juan Luis Valdez Cascante, un joven empleado bancario de 24 años acusado de participar en un millonario fraude electrónico mediante transferencias irregulares que habrían provocado pérdidas ascendentes a RD$60 millones.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, Valdez Cascante presuntamente aprovechó su posición dentro de una entidad financiera para realizar múltiples transferencias fraudulentas hacia cuentas bajo su control, desde donde posteriormente distribuía el dinero a terceros.
Las autoridades explicaron que el imputado habría utilizado a unas 113 personas para mover los fondos. Según el expediente, estos individuos recibían transferencias en sus cuentas bancarias y luego entregaban el dinero en efectivo a cambio de una comisión económica.
Los organismos investigativos indicaron que el principal sospechoso utilizó la modalidad conocida como “pitufeo”, una técnica empleada para fragmentar grandes cantidades de dinero en múltiples transacciones pequeñas con el objetivo de evitar alertas automáticas y controles financieros.
Juan Luis Valdez Cascante, oriundo de Salcedo, es señalado por presunta violación a la Ley de Alta Tecnología, además de enfrentar acusaciones por robo asalariado y asociación de malhechores.
La Policía informó que equipos especializados continúan las labores de localización y rastreo para dar con el paradero del joven, mientras avanzan las investigaciones para determinar el alcance total de la operación y la posible participación de otras personas.
De ser hallado culpable, podría enfrentar penas de hasta diez años de prisión conforme a la legislación dominicana vigente.
