Claudio «Chiqui» Tapia deberá declarar ante una corte de Estados Unidos por investigación financiera

Buenos Aires / Miami.– El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia, fue citado para declarar el próximo 30 de julio ante la Corte del Distrito Sur de Florida, en el marco de una investigación sobre presuntos movimientos financieros relacionados con la empresa TourProdEnter LLC.

La información fue divulgada por el periodista Bruno Yacono, del canal argentino TN, quien aseguró que la citación forma parte de una investigación desarrollada por las autoridades estadounidenses sobre el manejo de recursos provenientes de contratos comerciales de la AFA.

Investigación sobre presuntos movimientos de fondos

Según Yacono, la pesquisa se concentra en TourProdEnter LLC, una empresa vinculada al empresario Javier Faroni, que administraba pagos de patrocinadores internacionales de la AFA fuera de Argentina.

De acuerdo con el periodista, la Justicia de Estados Unidos investiga si parte de esos recursos habría sido transferida a empresas registradas en Miami que actualmente son objeto de análisis por parte de las autoridades federales.

Yacono afirmó que la información fue corroborada con fuentes del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y que otros medios argentinos también confirmaron la existencia de la citación judicial.

Supuesta intervención del FBI

Durante su informe televisivo, el periodista también sostuvo que, en un viaje de regreso a Argentina, Tapia y otro dirigente de la AFA habrían sido interceptados por agentes del FBI en un aeropuerto estadounidense.

Según esa versión, los funcionarios federales les retuvieron temporalmente teléfonos celulares y computadoras portátiles como parte del procedimiento de investigación.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han emitido un comunicado oficial confirmando esos detalles.

Investigación sigue en curso

Yacono explicó que el proceso judicial habría permitido acceder, mediante un procedimiento de discovery, a información bancaria que presuntamente refleja movimientos cercanos a 50 millones de dólares desde TourProdEnter LLC hacia distintas compañías registradas en Estados Unidos.

Sin embargo, hasta la fecha no se han presentado cargos penales contra Claudio Tapia, y la citación conocida corresponde, según la información difundida, a una declaración dentro del proceso de investigación.

Desde la Redacción de Portada Nacional, este caso continúa en desarrollo y será la Justicia de Estados Unidos la encargada de determinar si existen responsabilidades legales derivadas de la investigación. Cabe destacar que toda persona investigada mantiene la presunción de inocencia mientras no exista una decisión judicial definitiva.