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SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público presentó acusación formal y solicitó la apertura a juicio contra 13 personas y cinco empresas vinculadas a la estructura criminal desmantelada mediante la Operación Discovery 3.0, a la que atribuye la comisión de estafas electrónicas, crimen organizado y lavado de activos.
De acuerdo con el expediente, la red habría perjudicado a 141 víctimas en Estados Unidos, provocando pérdidas estimadas en US$5 millones mediante centros de llamadas clandestinos, técnicas de ingeniería social, suplantación de identidad, intimidación, sextorsión y falsas representaciones de autoridades o familiares.
La investigación contó con la cooperación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos y el apoyo de la División Especial de Investigación de Crimen Organizado Internacional (Deicroi) de la Policía Nacional.
Acusación fue depositada en Santiago
La acusación fue depositada ante el Juzgado de la Instrucción de Santiago por el director general de Persecución, Wilson Camacho; la titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, Ramona Nova Cabrera; la fiscal titular de Santiago, Quirsa Milagros Abreu Peña, y el fiscal Claudio Alberto Cordero Jiménez.
Entre las personas acusadas figuran Kelvin Bladimir Vásquez Santana, Yliana María Cruz García, Bernardo Taveras Vélez, Jesús Manuel Castaños Colón, Adderly Antonio Polanco Báez, Juan Luis Naranjo Gómez y José Ramón López Tavárez, además de otras seis personas.
Las empresas señaladas en el expediente son INVERDOSA, JLNG Terracell, Rodríguez Vásquez MK Comercial, INVERMEG y Qemert Pro Technology.
Según la investigación, los integrantes de la estructura trasladaban hacia República Dominicana los recursos obtenidos mediante las presuntas estafas a través de transferencias bancarias, remesadoras, criptomonedas e intermediarios.
Posteriormente, el dinero habría sido incorporado al sistema económico mediante operaciones realizadas a través de empresas, adquisición de inmuebles y compra de vehículos, con el propósito de ocultar el origen de los fondos.
La investigación financiera identificó operaciones que oscilaron entre RD$12 millones y más de RD$120 millones, así como movimientos que superaron los RD$134.8 millones.
Principales líderes fueron extraditados
El expediente también señala a Óscar Manuel Castaños García, Joel José Cruz Rodríguez, Edward José Puello García y Gerardo Heriberto Núñez Núñez como principales líderes de la estructura.
Los cuatro fueron extraditados a Estados Unidos, donde enfrentan un proceso judicial en Boston, Massachusetts, por los hechos que les atribuyen las autoridades estadounidenses.
Con el depósito de la acusación formal, el Ministerio Público busca que el tribunal correspondiente valore las pruebas presentadas y disponga la apertura a juicio contra las personas físicas y jurídicas vinculadas al caso.
