Fraude millonario sacude al Banco BHD
El Banco BHD informó el inicio de un proceso judicial contra un exempleado y varias personas externas a la entidad, tras detectar un esquema fraudulento que habría provocado pérdidas superiores a los RD$200 millones.
Según explicó la institución financiera, la irregularidad fue descubierta mediante una auditoría interna que permitió identificar movimientos sospechosos relacionados con acreditaciones y transferencias ilícitas de fondos.
El banco indicó que el colaborador involucrado fue desvinculado de sus funciones en marzo de este año, luego de comprobarse que presuntamente utilizaba su posición dentro de la entidad para transferir dinero de manera irregular a terceros, a cambio de beneficios económicos.
Posteriormente, en abril de 2026, la entidad presentó formalmente la denuncia ante la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Fiscalía del Distrito Nacional, extendiendo la acción penal hacia las personas que habrían recibido los recursos desviados.
Las investigaciones son desarrolladas por el Ministerio Público y la Policía Nacional, organismos con los que el banco aseguró mantener colaboración técnica permanente para el esclarecimiento del caso.
La entidad financiera también notificó la situación a la Superintendencia de Bancos.
El Banco BHD aseguró que el impacto económico fue absorbido completamente por la institución y que el monto sustraído no compromete la estabilidad financiera ni las operaciones de la empresa.
Asimismo, garantizó que los fondos y depósitos de los clientes nunca estuvieron en riesgo ni fueron afectados durante el desarrollo del fraude.
La administración reiteró que continuará colaborando con las autoridades hasta lograr el cierre definitivo del caso y afirmó que mantendrá activos todos sus mecanismos de supervisión interna para prevenir situaciones similares en el futuro.
