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Miami.– El empresario colombiano Alex Saab se declaró culpable este martes ante una corte federal de Miami de conspiración para lavar dinero en un caso relacionado con contratos del programa venezolano de alimentos y medicinas CLAP, cerrando así una nueva etapa de su prolongado enfrentamiento judicial con Estados Unidos.
Saab, de 54 años, admitió ante la jueza federal Kathleen M. Williams su responsabilidad en un esquema que, según el Departamento de Justicia estadounidense, involucró sobornos a funcionarios venezolanos, empresas utilizadas para ocultar operaciones y movimientos de dinero a través del sistema financiero de Estados Unidos.
Como parte del acuerdo de culpabilidad, Saab aceptó entregar US$195 millones y cooperar con los fiscales estadounidenses. El pacto contempla que su cooperación pueda ser considerada por la Fiscalía al momento de solicitar una eventual reducción de la pena.
Una trama alrededor del programa CLAP
De acuerdo con los documentos judiciales, el caso se relaciona con una operación desarrollada durante varios años para obtener contratos del Gobierno venezolano destinados a la importación de alimentos y medicinas para el Comité Local de Abastecimiento y Producción.
La Fiscalía sostiene que Saab organizó, junto a otros participantes, una estructura de empresas y cuentas utilizadas para ocultar el origen y movimiento de los recursos.
El Departamento de Justicia afirma que el esquema incluyó pagos ilegales a funcionarios, compañías fachada y documentación falsa, mecanismos que habrían permitido obtener contratos y posteriormente transferir y ocultar fondos.
La nueva acusación también está relacionada con operaciones vinculadas al comercio de petróleo venezolano, de acuerdo con la investigación federal que llevó nuevamente a Saab ante los tribunales estadounidenses.
Podría enfrentar hasta 20 años de prisión
El cargo admitido por Saab contempla una pena máxima de 20 años de prisión. Sin embargo, esa cifra representa el máximo legal y no significa que esa sea necesariamente la condena que recibirá.
La sentencia todavía está pendiente. El tribunal deberá considerar las normas federales de determinación de penas y otros factores antes de establecer el castigo definitivo.
Un nuevo proceso después de su liberación
La declaración de culpabilidad adquiere especial relevancia por el recorrido judicial previo de Saab en Estados Unidos.
El empresario fue detenido en Cabo Verde en 2020 mientras viajaba hacia Irán y posteriormente extraditado a Estados Unidos en 2021 para enfrentar acusaciones relacionadas con lavado de dinero.
En diciembre de 2023, Saab fue liberado durante un intercambio de prisioneros entre Washington y Caracas y regresó a Venezuela. La liberación se produjo mientras esperaba el desarrollo del proceso judicial en Estados Unidos.
Pero el caso no terminó allí.
El Departamento de Justicia señala que, después de aquella liberación, las autoridades estadounidenses construyeron una nueva investigación criminal, que terminó con una acusación adicional y el regreso de Saab a Miami en mayo de 2026.
Cooperación con los fiscales
Uno de los puntos que ahora concentra la atención está relacionado con la cooperación que Saab aceptó brindar a las autoridades estadounidenses.
Reuters reportó que el acuerdo contempla su colaboración con los fiscales, aunque los documentos judiciales no detallan públicamente todo el alcance de la información que podría proporcionar.
Esto abre una nueva etapa para las investigaciones estadounidenses sobre las estructuras financieras y los negocios vinculados al antiguo Gobierno de Nicolás Maduro.
No obstante, cualquier eventual declaración de Saab contra otras personas deberá ser evaluada dentro de los procedimientos judiciales correspondientes y no supone, por sí misma, que terceros hayan cometido delitos.
El caso vuelve a colocar al CLAP bajo escrutinio
El programa CLAP fue creado por el Gobierno venezolano para distribuir alimentos y otros productos subsidiados a sectores de la población.
Según la Fiscalía estadounidense, Saab utilizó su posición para beneficiarse de contratos vinculados al programa y mover posteriormente recursos mediante estructuras financieras que buscaban ocultar su procedencia.
La declaración de culpabilidad coloca ahora el foco en dos aspectos: la sentencia que recibirá Saab y el alcance de la cooperación que acordó prestar a los investigadores estadounidenses.
Por el momento, la Justicia federal no ha establecido públicamente una fecha definitiva para la sentencia.
Richard Cabrera | Portada Nacional
