Operación Gaviota: Desmantelan Red Fraudulenta que Defraudó Más de 3,000 Millones de Pesos

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Santo Domingo, 6 de junio de 2024 – El Ministerio Público ha lanzado este miércoles la Operación Gaviota con el objetivo de desarticular una sofisticada red de fraude financiero que, a través de la firma Investor Winner, captó más de 3,000 millones de pesos mediante un esquema fraudulento de operaciones bursátiles. Esta red prometía a sus víctimas rendimientos mensuales exorbitantes, que oscilaban entre el 10% y el 30%.

Detalles de los Operativos

Los operativos, que contaron con la participación de más de cien policías, fiscales y unidades especiales, se llevaron a cabo en varias localidades incluyendo La Altagracia, Santo Domingo, Azua, Dajabón y el Distrito Nacional. Durante estos allanamientos, se arrestaron a ocho personas y se incautaron numerosas evidencias vinculadas a la investigación.

Modus Operandi del Fraude

La red utilizaba medios tecnológicos y redes sociales para atraer y engañar a las víctimas, prometiéndoles rendimientos inusualmente altos y superiores a los del mercado legítimo. Los imputados creaban empresas fantasmas para captar fondos del público sin los permisos ni registros correspondientes ante la Superintendencia de Bancos ni la Superintendencia del Mercado de Valores.

Las captaciones se realizaban en múltiples niveles, empleando decenas de empresas secundarias y terciarias que supuestamente canalizaban las inversiones hacia la empresa principal. Sin embargo, las investigaciones han revelado que menos del 15% de lo captado se colocó en inversiones reales, con los imputados utilizando el dinero de nuevos inversores para pagar intereses a los inversores anteriores, en una clásica estructura de esquema Ponzi.

Ocultamiento y Lavado de Dinero

Para dificultar la investigación y ocultar sus rastros, los imputados cedieron las acciones de las empresas involucradas una vez que el esquema colapsó y se mudaron de sus domicilios habituales en Higüey a lugares como Dajabón o Azua. Algunos incluso salieron del país. El Ministerio Público ha detectado que gran parte del dinero fue utilizado en viajes, procedimientos estéticos, adquisición de bienes inmuebles y compra de autos, entre otros gastos personales.

Impacto Humano del Fraude

El fraude ha tenido un impacto devastador en las víctimas, muchas de las cuales perdieron todos sus ahorros. Algunas personas llegaron a hipotecar sus casas y otras propiedades para invertir en Investor Winner. A pesar de las evidencias presentadas por el Ministerio Público, aún hay numerosas víctimas en negación absoluta, creyendo erróneamente que su dinero está seguro en un bróker internacional.

Acciones del Ministerio Público

El Ministerio Público está gestionando numerosas querellas y continúa investigando para asegurar que todos los responsables enfrenten la justicia. Los afectados están siendo alentados a aceptar la realidad de la situación y a colaborar con las autoridades para recuperar lo posible de sus inversiones.

El éxito de la Operación Gaviota destaca el compromiso del Ministerio Público en la lucha contra el fraude financiero y la protección de los ciudadanos de este tipo de esquemas delictivos.

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