Venezuela y Mónaco en la «Lista Gris» del GAFI

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Incorporación a la Lista Gris:

  • Países Añadidos: Venezuela y Mónaco.
  • Motivo: No haber avanzado lo suficiente en la contención de los flujos financieros ilícitos.

Implicaciones de la Inclusión:

  • Supervisión Más Estricta: Los países incluidos deben someterse a una supervisión más estrecha para subsanar deficiencias estratégicas.
  • Impacto en la Inversión: Puede hacer que los inversores extranjeros se muestren más recelosos a la hora de hacer negocios en estos países.
  • Informe del FMI (2021): Indica que los países en la lista gris experimentan una «reducción grande y estadísticamente significativa de las entradas de capital».

Contexto para Venezuela:

  • Exigencias de Cumplimiento: Venezuela ha enfrentado fuertes exigencias en el sector financiero y otros ámbitos debido a sanciones de EE.UU.
  • Evaluación del GAFI (2022): Un equipo de evaluación expresó preocupación por:
    • Riesgos de Blanqueo de Capitales: Asociados a la gran economía sumergida, incluida la minería ilegal.
    • Amenazas de Financiación del Terrorismo: Relacionadas con la alianza económica entre Caracas y Teherán. Irán está en la «lista negra» del GAFI.

Situación Política:

  • Elecciones del 28 de julio:
    • Candidato Oficialista: Nicolás Maduro, aspirando a un tercer mandato.
    • Candidato de la Oposición: Edmundo González, aventaja a Maduro en las encuestas.
    • Plan de Reserva: Maduro podría tener planes para mantener el poder si no obtiene suficiente apoyo.

La inclusión de Venezuela y Mónaco en la «lista gris» del GAFI representa un desafío significativo para ambos países, ya que deben tomar medidas concretas para mejorar su lucha contra los flujos financieros ilícitos y recuperar la confianza de los inversores internacionales.

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