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Red criminal habría estafado más de RD$11 millones vulnerando sistema digital y financiero
El Ministerio Público solicitó al Décimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional la imposición de prisión preventiva contra Cristina Evelyn Peguero Sánchez y Darwin Emmanuel Jacobo, señalados como parte de una red criminal acusada de un fraude millonario que afectó la red digital y financiera de una entidad bancaria.
Operativo simultáneo en dos provincias
Los imputados fueron arrestados en un amplio operativo de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, dirigido por las fiscales Lewina Tavárez Gil y Margaret Cabrera Morillo, con apoyo de agentes de la Dirección Central de Inteligencia (Dintel) de la Policía Nacional.
La operación incluyó cuatro allanamientos simultáneos en sectores de San Pedro de Macorís y San Juan de la Maguana, logrando desarticular parte de la estructura.
El fraude millonario
De acuerdo con el expediente, entre el 1 de junio de 2024 y el 14 de mayo de 2025, la red logró sustraer RD$11,131,200.00 de la entidad bancaria mediante vulneración de sus sistemas digitales y financieros.
El Ministerio Público afirmó que aún hay miembros prófugos y que se trata de una red criminal altamente organizada.
Audiencia aplazada
La jueza Fátima Veloz Suárez, titular del tribunal, aplazó la audiencia para el domingo 7 de septiembre de 2025, con el fin de permitir que las defensas de los acusados presenten presupuestos de arraigo.
Cargos imputados
El órgano persecutor atribuye a los imputados violaciones a los artículos 265 y 266 del Código Penal, a los artículos 14 y 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como a la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
El Ministerio Público sostiene que la prisión preventiva es indispensable para garantizar la continuidad de la investigación, la comparecencia de los procesados y la protección del proceso judicial.
